| ¿Requerimiento sobre dinero enviado desde España? (23/08/2010) |
Soy colombiano residente en Baleares hace 11 años. En el 2009 adquirí tres bienes inmuebles en Colombia. Lo hice gracias a un préstamo bancario. Realicé la transferencia bancaria a Colombia a la cuenta de mi padre. Resulta que ahora de la DIAN, Departamento de Impuestos de Colombia, lo están llamando para que justifique de dónde ha salido ese dinero.
Señor vicecónsul a partir de ahí me han surgido varios interrogantes: ¿Tengo que declarar ese dinero en Colombia así yo no resida allí?. ¿Cuál es el mejor mecanismo para poder demostrar la procedencia de ese dinero, con el fin de que mi padre no tenga inconvenientes?. ¿Puedo abrir una cuenta bancaría a mi nombre sin importar que yo no resida en Colombia para evitar este tipo de problemas en el futuro?.
Carlos N.
Respuesta:
Estimado señor considerando que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – DIAN ha solicitado información sobre el origen del dinero que recibió su padre, respetuosamente sugerimos atender dicho requerimiento. En tal sentido, podría dirigirse a la Dependencia de la DIAN que solicitó esta información con el fin de exponer su situación y conocer la mejor manera como podría responder esta petición.
Respecto a las cuentas bancarias en Colombia la decisión de permitir la apertura de una cuenta o de contratar cualquier otro servicio depende de la entidad financiera, ya que en nuestro país las entidades bancarias son autónomas en tomar estas decisiones. En todo caso, aconsejamos consultar directamente (a través del internet o número telefónicos) a la entidad financiera de su preferencia los requisitos que les exigen para acceder a sus servicios.
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| Me sirve la contraseña de la cedula para identificarme en Colombia (23/08/2010) |
Resido , Próximamente viajaré a Colombia y resulta que tengo la contraseña o el resguardo de la cédula de ciudadanía (DNI colombiano) porque aún no tengo la nueva. ¿Qué tipo de trámites puedo hacer? Se me podría poner alguna traba en el caso de necesitar realizar un asunto importante
Respuesta:
Es importante señalar que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha señalado que “…la contraseña no es un documento válido de identificación y por lo tanto no reemplaza la cédula. La aceptación de este comprobante está a disposición de cada entidad, por ser éste sólo una constancia de que el único documento de identificación válido en el país, que es la cédula de ciudadanía, está en trámite.
Juan Carlos Z.
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